پولشویی

استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه شماره 1: - اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک و اقدامات متناسب با ریسک در هر مورد - موسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی ریسک های خود را در رابطه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شناسایی کنند. توصیه شماره 2 : - تنظیم سیاست های مالی با آگاهی از ریسک های شناسایی شده و بازنگری منظم آنها - همکاری سازمان های مسئول در سطح ملی ب- پول شویی و مصادره توصیه شماره 3 : جرم انگاری پول شویی بر مبنای کنوانسیون وین و پالرمو توصیه شماره 4 : انجام اقداماتی مانند آنچه در کنوانسیون های مذکور و کنوانسیون "تامین مالی تروریسم" مقرر شده تا مقامات ذیصلاح بتوانند اموال و در آمدهای حاصل از جرائم مذکور را مسدود، توقیف و مصادره کنند. پ-تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سالح های کشتار جمعی توصیه شماره 5 : جرم انگاری تامین مالی تروریسم، تامین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست و تعیین آنها به عنوان جرائم منشا پول شویی توصیه شماره 6 : تحریم تامین مالی تروریسم بر اساس اختیارات شورای امنیت و فصل پولشویی...